Commenti a: persona politicamente esposta

Di: easy-prestito

easy-prestito — Wed, 16 Jun 2010 12:51:31 +0000

meglio essere attenti, io per iprestiti ho controllato le quote gratuitamente con questo sito http://www.easy-prestito.it/ gratuitamente prima di fare le pratiche, ottimo veramente

Di: Gian

Gian — Wed, 25 Nov 2009 16:24:37 +0000

DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2006
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure
semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria
esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

……

Per persone politicamente esposte si intendono le persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (ndr:IN PAESI ESTERI) come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Di: Sabrina

Sabrina — Mon, 29 Jun 2009 08:33:41 +0000

puo’ darsi una volta…. ora come ora non é più possibile… e il mondo intero sa che tu porti i soldi di la… infatti non esistono più i conti cifrati ma per poterli versare compri una società che in parallelo apre un conto privato al Beneficiario economico della società dove versa i soldi della società sita in un qualsiasi paradiso fiscale (solo trasferimenti interni: da conto a conto)… ma i soldi li puoi spendere dove ti pare ma li versi a Monaco… (si parlo di monaco principato)… e la tristezza più grande é che ci sono giorni che movimento cosi’ tanti soldi da coprire il debito pubblico… Viscontessa, la principale fonte del terrorismo é proprio la politica, nonché i primi finanziatori per lo smercio di armi… é il ricco che non ha un c…zzo da fare anziché fare festini sulle barche e almenon far danni al difuori di lui stesso, si “ingrassa” le taschine ammazzando povera gente ed ed alzando l’autostima di guerraioli schifosi fino al vomito!!

scusate le parole dure, ma é cosi’..

buona giornata

Sabrina

Di: Plexar

Plexar — Thu, 25 Jun 2009 13:04:54 +0000

Chiaramente Montecarlo Principato e non Montecarlo di Lucca.
Mi ricordo clienti delle banche (in genere Italiani) che svuotavano i sacchetti di carta gialla, tipo fornaio, pieni di soldi sul bancone per versare i “sudati risparmi” … (sembrava dicessero … contali stronzo …)
Plex

Di: Bancona

Bancona — Thu, 25 Jun 2009 08:53:20 +0000

che poi ci facciano un decreto che dice “si, lo sappiamo che succede, ma non vogliamo che alcuna persona impedisca loro di continuare a farlo”…

perché “lavarsene le mani”, in un certo senso, è permesso da quel decreto.

o forse mi sbaglio?

Di: Viscontessa

Viscontessa — Wed, 24 Jun 2009 21:15:41 +0000

Purtroppo Sabrina temevo di aver compreso benissimo il significato della domanda.
Dico purtroppo perchè questo significa che ormai non ci sia più alcuna remora nel ritenere che non esista la politica senza le tangenti.
Che poi la politica sia così strettamente legata al terrorismo mi pare allucinante.

Di: Sabrina

Sabrina — Wed, 24 Jun 2009 08:37:08 +0000

Cara Viscontessa,

ti leggo sempre (mi faccio un po’ gli affari tuoi anche se non é molto educato) per via di un’altra blogger di mia conoscenza (PIPPIminigonna)…

I PEP (o persone politicamente esposte) sono quelle persone con iseguenti requisiti:
o sei un politico
o sei un parente + prossimo ad un politico (moglie, figlia, nipote fino alla seconda generazione)

per tale motivo potresti reciclare denaro “sporco” (tangenti, o finanziamenti terroristici).

Con quella autocertificazione chi riceve i tuoi soldi si lava le mani in caso di riciclaggio di denaro sporco. TU certifichi che non sei un PEP e pertanto non puoi maneggiare denaro “segnato”! in caso contrario sei la sola a pagarne le conseguenze!

te lo dice una che lavora a Monte Carlo e che la legge sul PEP la deve saper cantare!!!

e da buona sinistroide (sono pure mancina…) adoro vedere la gente in difficoltà..

Con tanto affetto e ammirazione per te e il tuo blog

Sabrina

Di: Viscontessa

Viscontessa — Tue, 16 Jun 2009 08:50:53 +0000

Giusto Ray, l’affarone è senza apostrofo, corrego subito. (la russa però era pure bassottina:-)

Thumper,io un’occhiata al decreto l’ho data ma a parte il rischio terroristico non ho trovato assolutamente nient’altro che possa avere a che fare con la politica.
Che neanche loro abbiano capito bene di cosa si tratta lo credo poco.

Di: Thumper

Thumper — Tue, 16 Jun 2009 06:43:05 +0000

E’ una di quelle domande che fanno perché non hanno capito neanche loro se la devono fare o meno e quindi meglio abbondare…

Per quanto riguarda gli effetti secondari, appena ricevuta la conferma del finanziamento, manda loro due righe in cui dici che ritiri il “consenso per informazioni commerciali e attività promozionali. Non consento quindi più, a partire da ora, che i miei dati anagrafici siano utilizzati dalla Società e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing effettuate anche al telefono, ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati.”

Fatti firmare una copia per ricevuta.

Di: Riccardo

Riccardo — Tue, 16 Jun 2009 05:57:25 +0000

Se eri politicamente esposta ti avrebbero fatto lo sconto o ucciso nel bagno turco, bisogna vedere quale parte dichiaravi di esporre.

Alla faccia del contrattino, in pratica avevi venduto i reni ed il colon senza saperlo.

Riccardo.